安徽警方打掉一个专为电信诈骗“洗钱”的犯罪团伙

9月27日,合肥(韩素媛)记者从安徽省蚌埠市警方获悉,蚌埠市公安局高新区分局27日发动沉重打击,成功扑灭了“钱财”犯罪团伙 。洗钱”。

2020年3月 ,蚌埠市公安局高新区成立了“水房洗钱微信集团”,专门用于转移电欺诈案中电信欺诈罪的欺诈资金。“)。高新区局迅速成立了一个工作组,与多个警察部门和部门紧密协调地合作 ,最终找到了以魏为首的犯罪集团,该集团专门从事电信欺诈集团的“洗钱”活动 。

经调查,该犯罪团伙自2018年起一直充当“洗钱者”,并通过微信 ,QQ等网络通信方式发布广告招揽业务。他们联系了进行电信欺诈并非法购买银行卡进行“洗钱”的团伙成员 。电信欺诈团伙诈骗了钱后 ,迅速将欺诈资金转移到了由Wei等人组成的“洗钱”组提供的银行帐户,然后“洗钱”组在数十个账户之间转移了欺诈资金 。扣除高额手续费后  ,“洗钱”资金将返还给实施电信欺诈的犯罪团伙。2020年9月11日 ,在蚌埠市和县公安机关的指挥下,专案组成员分别在河南省郑州市和焦作市分为两组 ,并逮捕了主要犯罪嫌疑人魏和李。。

经讯问,犯罪嫌疑人供认“洗钱”集团非法持有大量他人的信用卡和银行卡 ,非法从事资金支付,结算业务,为电信诈骗和转移提供资金的非法事实。自2018年以来开始在线赌博 。根据初步计算 ,该团伙的“洗钱”金额超过3000万元,非法所得超过200万元。

目前 ,两个主要犯罪嫌疑人魏和李已被刑事拘留,此案正在进一步调查中。(完)